주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 당사 정관21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

-      아     래      -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장

3. 회의목적사항

《보고사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 의결권 행사)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 신수진 선임(중임)의 건(예선)

제5호 의안 : 상근감사 유주혁 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행팀)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리 시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사기간
-  2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사  : 본인신분증

(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

7. 기타사항

   - 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.rbbridge.com)에 게재할 예정입니다.

- 코로나19의 확산 방지 및 모두의 안전을 위하여 총회장 방문보다는 전자투표제도 등의 방법을 적극 활용하시기를 부탁드립니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

 

2023년 03월 16일

 

주식회사 알비더블유

 

대표이사 김진우, 김도훈 (직인생략)