NOTICE

Home > NOTICE > NOTICE

Notice

주주총회 소집공고

작성자
RBW
작성일
2022-03-16 15:12
조회
414

주주총회 소집공고


(제9기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 당사 정관21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-      아     래      -


1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장

3. 회의목적사항

《보고사항》
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결)

승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 중임)

제2-1호 의안 : 사내이사 김진우 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김도훈 중임의 건

제3호 의안 : 감사 이상진 선임의 건 (중임)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
-  2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사  : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

8. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.rbbridge.com)에 게재할 예정입니다.
- 코로나19의 확산 방지 및 모두의 안전을 위하여 총회장 방문보다는 전자투표제도 등의 방법을 적극 활용하시기를 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나, 기침증상이 있으실 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일


주식회사 알비더블유


대표이사 김진우, 김도훈 (직인생략)