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제 11기 정기주주총회 소집공고

작성자
RBW
작성일
2024-03-14 17:36
조회
110

주주총회 소집공고


(제11기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-      아     래      -


1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장
3. 회의목적사항
《보고사항》
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》
제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 (안)포함)
제2호 의안 : 사외이사 신영빈 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행팀)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리 시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사기간
- 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
- 기간 중 24시간 접속 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

7. 기타사항
- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.rbbridge.com)에 게재할 예정입니다.

 

2024년 03월 14일


주식회사 알비더블유


대표이사 김진우, 김도훈 (직인생략)